詞條
詞條說明
海外銀行賬戶要做好風(fēng)險(xiǎn)控制,學(xué)會自查,是否規(guī)范一目了然
近期,金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering,下稱“FATF”)官網(wǎng)較新兩份聲明,發(fā)布了較新的FATF“黑名單”與“灰名單”,并呼吁對一些國家或地區(qū)對名單內(nèi)的國家與地區(qū)采取行動或加強(qiáng)監(jiān)管。據(jù)了解,F(xiàn)ATF每年2月、6月和10月召開全體會議,審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”(High-risk jurisdiction
中國香港公司審計(jì)報(bào)告需要的資料1.提供公司的業(yè)務(wù)性質(zhì),并簡述公司營運(yùn)情況,提供公司記錄的銀行明細(xì)。2.銀行單據(jù):銀行對賬單掃描件或復(fù)印件(1)提供做賬期間所有的開戶銀行對賬單和來往函件,每筆進(jìn)出款項(xiàng)必須明確來源和流向,銷售購貨金額與銀行進(jìn)出金額一致。(2)對賬單上的進(jìn)項(xiàng)若是銷售收入,請?zhí)峁╀N售發(fā)票或收款憑證(貴司開出的收據(jù)等)(3)出項(xiàng)若為采購,需提供采購發(fā)票或付款憑證(對方開出的收據(jù),匯款底單等證明
不帶一點(diǎn)水分的介紹,全篇干貨滿滿,目前能辦理的中國香港0門檻的銀行如下:中國香港渣打銀行個人戶:需要的資料:身份證+護(hù)照\港澳通行證即可開戶的流程:1、提供資料預(yù)審2、和經(jīng)理電話表明要開戶的意圖3、等待律師見證4、中國香港經(jīng)理收到律師郵寄的見證資料后安排視頻5、視頻后1-2周安排下戶(收到中國香港DHL的快遞,也就是密碼函激活賬號)6、等待1--2周中國香港郵寄實(shí)體卡中國香港南洋銀行:需要的資料:身份證+護(hù)照+多次往返簽
新加坡本地銀行開戶優(yōu)勢1、不受外匯管制,資金可自由支配;各種貨幣可自由兌換;2、方便**貿(mào)易款項(xiàng)結(jié)算;公私賬戶轉(zhuǎn)賬,輕松搞定大額資金;匯款速度快,無限額;3、*登陸新加坡,國內(nèi)即可完成所有開戶手續(xù);4、賬戶日常操作簡便,網(wǎng)銀操作簡便;溝通無障礙,全程中文溝通,貼心服務(wù)。5、便于向**性銀行進(jìn)行貿(mào)易融資;6、開戶時(shí)間短,1-2周獲得賬戶和網(wǎng)銀。7、客戶選擇搭配他國稅號+護(hù)照,**規(guī)避金融風(fēng)暴;8、
公司名: 深圳市暢盛商務(wù)有限公司
聯(lián)系人: 黃梓坤
電 話:
手 機(jī): 13138874388
微 信: 13138874388
地 址: 廣東深圳羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場B座19C
郵 編:
網(wǎng) 址: 13138874388.b2b168.com
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