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中國香港銀行KYC主要內(nèi)容:(1)職業(yè)狀況包括工作職位,雇主/公司及每月收入情況;(2)賬戶用途,在中國香港開戶的理由;(3)財(cái)富或收入的初次及持續(xù)來源;(4)預(yù)計(jì)賬戶活動(dòng),例如交易金額及次數(shù);(5)開戶資金來源;(6)使用的服務(wù)類型等等;一個(gè)較為完善的KYC機(jī)制通常由如下部分組成:①客戶識(shí)別:CustomerIdentification Program(CIP),包括對客戶身份信息的收集、驗(yàn)和記錄保存,
英屬維爾京群島(TheBritishVirginIslands,B.V.I)又稱英屬島或維爾京,位于北美洲大西洋和加勒比海之間,是一個(gè)自治管理、通過獨(dú)立立法、政治穩(wěn)定的英屬殖民地。根據(jù)該島的法律,所有在該島注冊設(shè)立的公司,除了法定每年計(jì)繳的登記費(fèi)用(非常少)外,所有業(yè)務(wù)收入和盈余均免征各項(xiàng)稅款。自由BVI公司自由,名稱允許含有**、集團(tuán)、控股、實(shí)業(yè)、投資等字眼,注冊時(shí)還可以設(shè)立中文名稱,方便在國內(nèi)
中國香港公司注冊成功后,會(huì)拿到一份商業(yè)登記證,簡稱“BR”。文件中間可以看到業(yè)務(wù)性質(zhì)顯示的是“CORP”.“CORP”是什么意思?中國香港公司商業(yè)登記證上的“CORP”代表著該中國香港公司注冊成立后未營業(yè),未開業(yè)。如果中國香港公司已開展了實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng),但是商業(yè)登記證仍顯示未“CORP”的話,如被查到,將會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的罰款及處罰。中國香港公司的商業(yè)登記證,除了做開業(yè)外,還需要注意以下事項(xiàng):1、每年定期更換新一年度的商業(yè)
中國香港公司注冊成功后,是不能直接在大陸經(jīng)營的,原因有3點(diǎn):1、中國香港公司屬于境外公司,不適用于大陸法律,不具備國內(nèi)法定代表人的資格,而且注冊地在中國香港,中國香港相關(guān)法律和大陸法律不適配。2、中國香港和內(nèi)地分屬不同的工商及稅務(wù)部門,內(nèi)地公司在地方登記注冊并需要銀行,開業(yè)后向國稅部門報(bào)稅,以證明自己公司的合法經(jīng)營及合法納稅身份,較主要的憑據(jù)是營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及稅務(wù)部門所開具的發(fā)/票。3、中國香港公司在中國香港公司注冊處
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